2025年3年12日，天达共和大湾区合伙人郑丹妮律师应苏交科集团股份有限公司（简称“苏交科集团”）邀请，为苏交科集团及其西班牙设计院Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.（简称“Eptisa”）开展了2小时的线上英文培训，参加者约30人，包括Eptisa高级管理层、业务团队和法务团队，以及苏交科集团总部的风控法务团队。

本次英文培训以“多边开发银行制裁风险及典型案例：以世界银行集团及亚洲开发银行为例”为主题，旨在提升苏交科集团及Eptisa在涉及多边开发银行的交通、水资源、环境、信息技术等工程及咨询项目中的合规管理水平，防范跨国企业经营的潜在制裁风险。

郑丹妮律师曾在世界银行集团廉政局担任短期临时雇员，针对多边开发银行的制裁体系运作拥有第一手经验，并曾撰写一系列相关领域的文章。在本次培训中，郑律师首先从宏观上梳理了世界银行集团与亚洲开发银行的制裁体系，介绍了两大多边开发银行的应制裁行为。随后，郑律师深入浅出地解析了欺诈、腐败、共谋等常见应制裁行为的构成要件，及其对应的西班牙与中国的企业与个人受制裁的典型案例。最后，郑律师就该两大多边开发银行的制裁体系下如何减轻制裁、如何制裁解禁分享了规则框架与实务案例。

在培训尾声，郑丹妮律师与Eptisa的业务和法务团队成员进行了积极互动交流。本次英文培训的质量及效果受到苏交科集团及Eptisa的称赞与认可，参加者纷纷表示培训非常精彩、很受启发。

天达共和律师事务所始终致力于为企业跨境经营提供前瞻性及全方位法律支持。本次英文培训的圆满完成，不仅彰显了本所在多边开发银行制裁与合规领域的专业实力，更体现了以客户需求为导向的服务理念。未来，我们将持续密切关注前沿法律合规领域动态，助力跨国企业行稳致远。